1. Titularidad
El presente sitio web es titularidad de ReFundX Solutions, consorcio jurídico internacional especializado en investigación forense financiera, asesoría jurídica y litigio estratégico, con domicilio en 1 Cabot Sq, Canary Wharf Estate, London E14 4QT, Reino Unido. El acceso y navegación implican la aceptación de este aviso legal.
2. Cumplimiento AML/KYC
El consorcio opera conforme a los estándares internacionales de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML/CFT), incluidas las recomendaciones del GAFI y las obligaciones de diligencia debida (KYC) aplicables a los intermediarios de servicios profesionales.
Antes de aceptar un expediente se verifica la identidad del solicitante, la titularidad de los fondos y su origen lícito. El consorcio se reserva el derecho de rechazar cualquier caso y de comunicar operaciones sospechosas a las autoridades competentes cuando la normativa así lo exija.
3. Análisis forense on-chain
Las labores de trazabilidad se realizan mediante herramientas de analítica de blockchain y fuentes de inteligencia de acceso público o licenciado. Estos análisis se aplican sobre información registrada en libros contables públicos y distribuidos, sin acceso a claves privadas ni intervención en wallets de terceros.
Los informes resultantes tienen carácter pericial e indiciario; su valoración probatoria corresponde en exclusiva a la autoridad judicial o regulatoria competente.
4. Ausencia de asesoramiento y de garantía de resultados
El contenido publicado tiene finalidad informativa y no constituye asesoramiento legal, fiscal ni financiero. Los expedientes mostrados son anonimizados y no garantizan resultados equivalentes. Ningún resultado pasado asegura resultados futuros.
5. Limitaciones del servicio
Los servicios del consorcio consisten en asesoría jurídica, análisis de viabilidad, peritaje forense y representación legal, y se prestan bajo obligación de medios. El consorcio no garantiza la recuperación total ni parcial de los importes reclamados, no custodia fondos de clientes, no ejecuta transacciones financieras por cuenta de terceros y no interviene wallets ni solicita claves privadas.
Los plazos y resultados de cualquier reclamación dependen de autoridades judiciales, reguladores y entidades financieras ajenas al consorcio. La aceptación de un expediente queda siempre condicionada a un dictamen formal de viabilidad jurídica.
6. Advertencia sobre fraudes de segunda víctima
Advertimos que existen organizaciones que suplantan a firmas de asesoría jurídica para revictimizar a los afectados. ReFundX Solutions nunca solicita pagos por criptomonedas a wallets personales, no exige anticipos por canales de mensajería ni pide claves privadas. Ante cualquier duda, verifique el canal oficial antes de transferir fondos.
7. Enlaces y responsabilidad del contenido
El sitio puede contener enlaces a recursos de terceros sobre los que el consorcio no ejerce control. No se asume responsabilidad por su contenido, disponibilidad o políticas de privacidad.