Cripto & Web3
Trazabilidad on-chain de wallets, mixers y puentes cross-chain hasta el exchange con KYC.
On-Chain Forensics
Investigación forense financiera, trazabilidad Blockchain y representación jurídica internacional frente a brokers no regulados y esquemas de inversión fraudulentos.
Consulta confidencial · Análisis preliminar sin coste · Respuesta en menos de 24 h
Blockchain Data Tracker
Live · nodo forense
+$12M
USD en activos analizados forensemente
94%
de expedientes con dictamen forense emitido
+15
jurisdicciones con corresponsalía jurídica
24h
para el primer dictamen forense
Especialidades
Equipos especializados por tipología de fraude, con analistas on-chain y abogados corresponsales en cada jurisdicción.
Trazabilidad on-chain de wallets, mixers y puentes cross-chain hasta el exchange con KYC.
On-Chain Forensics
Acción contra plataformas no reguladas, chargebacks y denuncias ante organismos supervisores.
Regulatory Action
Fraudes en oro, petróleo y materias primas con contratos simulados o entregas inexistentes.
Contract Audit
Falsos fondos de inversión y pirámides: reconstrucción documental del flujo de fondos y acción colectiva.
Asset Tracing
Nuestro proceso
Un protocolo auditable donde conoces el estado de tu expediente en todo momento. Obligación de medios, no de resultado.
Reconstruimos el recorrido completo de tus fondos con herramientas forenses y análisis de cadena.
Análisis de viabilidad jurídica y solicitudes de medidas cautelares ante exchanges y entidades bancarias.
Litigio internacional coordinado con reguladores y corresponsalías en cada jurisdicción implicada.
Representación letrada, negociación y seguimiento de resoluciones hasta el cierre del procedimiento.
Diagnóstico rápido
Un indicador orientativo de viabilidad jurídica según la tipología del fraude y el volumen documentado.
Introduce los datos de tu caso para obtener un índice orientativo de viabilidad jurídica.
Seguridad y confidencialidad
Trabajamos bajo estándares de ciberseguridad corporativa y estricto secreto profesional.
Expedientes y comunicaciones protegidos con AES-256 y almacenamiento en jurisdicción europea.
Cada caso queda amparado por el privilegio abogado-cliente desde la primera consulta.
Protocolos AML/KYC y colaboración formal con autoridades financieras internacionales.
Expedientes tramitados
Extractos anonimizados de expedientes tramitados por nuestro consorcio. Cada caso es distinto y no constituye previsión de resultados.
$85.000 USDT
Fondos transferidos a un broker offshore, trazados a través de tres puentes cross-chain hasta un exchange con KYC, con medida cautelar admitida.
Expediente concluido
$212.400 USD
Broker de CFDs sin licencia. Resolución favorable tras intervención regulatoria en dos jurisdicciones europeas.
Expediente concluido
$46.900 USD
Falso fondo de inversión en materias primas: acción colectiva con 12 afectados y resolución parcial del procedimiento.
Expediente concluido
Equipo Jurídico / Especialistas Forenses
Cada expediente es dirigido por especialistas colegiados en litigio financiero, peritaje digital y compliance internacional.
Responsable de compliance y AML/KYC
Diligencia debida reforzada y coordinación con unidades de inteligencia financiera en procedimientos de reclamación.
Registro profesional ACAMS nº 41.209
Especialista en Litigio Forense Financiero & Auditoría de Activos
Especialista en litigio estratégico contra plataformas no reguladas y esquemas de fraude financiero complejo. Enfoque en investigaciones On-Chain y articulación legal ante entidades regulatorias internacionales.
Peritaje Forense Digital, Trazabilidad Blockchain y Compliance Internacional
Analista forense on-chain · Blockchain tracing
Rastreo de fondos entre cadenas, análisis de puentes cross-chain y elaboración de dictámenes periciales.
Certificación CCI nº 7.884 (Cryptocurrency Investigator)
Protocolos AML / KYC
Procedimientos de diligencia debida documentados.
Cifrado AES-256
Expedientes y comunicaciones cifrados extremo a extremo.
Secreto profesional
Privilegio abogado-cliente desde la primera consulta.
Sede legal: 1 Cabot Sq, Canary Wharf Estate, London E14 4QT, Reino Unido
Aviso de cumplimiento
Prestamos servicios de asesoría jurídica, auditoría forense y litigio bajo obligación de medios. La viabilidad de cada caso depende de un dictamen forense individual y no ofrecemos garantía alguna de resultado.